三超新材完成董事会补选及高管变更

南京三超新材料股份有限公司于2025年12月17日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了补选非独立董事及独立董事的相关议案，选举产生了第四届新任董事。

同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于重新选举董事长、专门委员会成员、聘任公司总经理、指定董事代行董事会秘书职责等议案。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司选举柳敬麒先生为第四届董事会新任董事长，法定代表人由此变更为柳敬麒先生。

此外，邹余耀先生辞去公司总经理职务，吉国胜先生辞去公司董事会秘书职务，二人仍在公司担任其他职务。公司董事会同意聘请吴洪坤先生担任公司总经理，并指定公司董事ZHANG JING（张静）女士代行董事会秘书职责。