中旗股份完成董事会补选及专门委员会调整

江苏中旗科技股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选赵伟建先生与朱滔先生为第四届董事会独立董事。公司于近日召开2025年第二次职工代表大会，选举秦玲女士与游友华先生为第四届董事会职工代表董事。

鉴于此前有独立董事辞职及董事退休离任，公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的成员进行了相应调整，以保证董事会专门委员会正常运作。

本次完成补选独立董事、选举职工代表董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。