新雷能：第六届董事会独立董事第七次专门会议决议公告

北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了多项议案，包括2024年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、计提减值准备及核销资产、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、续聘会计师事务所、2025年度公司董事和高级管理人员薪酬预案、为全资子公司提供银行授信担保、会计政策变更、子公司现金购买股权暨关联交易、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划。所有议案均获得独立董事的一致同意，其中涉及董事薪酬预案的议案因全体独立董事回避表决未投票。