新雷能：董事会决议公告

北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告、2025年第一季度报告、2024年度审计报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、计提减值准备及核销资产、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬预案、为全资子公司提供银行授信担保、会计政策变更、子公司现金购买股权暨关联交易、未来三年股东回报规划、向金融机构申请综合授信额度、制定《舆情管理制度》、修订《内部审计制度》以及提议召开2024年年度股东大会。