光库科技发布内部审计制度

珠海光库科技股份有限公司于2025年10月10日发布《内部审计制度》，明确了公司内部审计工作的职责、机构设置、工作程序及奖惩机制。审计部独立于财务部门，对董事会负责，定期检查公司及子公司的财务收支、内部控制和重大项目实施情况，尤其关注募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险领域。审计部需至少每季度向审计委员会报告一次，并每年提交一次内部审计报告，发现重大问题须及时上报。该制度旨在加强公司治理和风险控制，提升经营管理水平。