开立医疗规范独立董事会议制度

深圳开立生物医疗科技股份有限公司为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，根据相关法律法规及公司章程制定了《独立董事专门会议制度》。该制度明确了独立董事的忠实与勤勉义务，规定了会议的召集、表决方式及审议权限，旨在保障独立董事有效履行其职责，发挥参与决策、监督制衡及专业咨询作用，以维护公司整体利益及中小股东合法权益。

制度详细规定了独立董事专门会议的召开形式、通知时限、出席要求及议事规则，并明确列举了需经该会议审议及讨论的事项范围，包括关联交易、承诺变更、反收购措施等。公司需为会议的召开及独立董事履行职责提供必要的工作条件、人员支持及费用保障。该制度自公司董事会审议通过之日起施行。