世纪天鸿：第四届董事会第十二次会议决议公告

世纪天鸿召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并设立一名职工代表董事。同时，公司拟修订和制定多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共计29项制度。该事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议还决定召开临时股东会。