延江股份：关于修订《公司章程》的公告

厦门延江新材料股份有限公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容涉及多个方面，包括将‘股东大会’改为‘股东会’，由董事会审计委员会承接监事会职权，新增职工代表董事规定，增加‘控股股东和实际控制人’、‘独立董事’、‘董事会专门委员会’等章节，以及对部分条款的文字和内容进行调整优化。此次修订旨在结合公司实际情况，优化公司治理结构，确保符合最新的法律法规要求。