江丰电子：2025年第三次临时股东会决议公告

宁波江丰电子材料股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》中的9项子议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事及高管薪酬管理制度、独立董事工作制度、对外担保管理制度、累积投票制实施细则、募集资金管理制度、重大投资决策管理制度、关联交易决策制度，同时审议通过了《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》。会议召集、召开及表决程序合法合规，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的30.5562%，相关议案均获得通过，其中特别决议事项已获出席股东所持表决权三分之二以上同意，普通决议事项已获二分之一以上同意。