【经营】江丰电子董事会审议通过投资设伙、增加关联交易预计及为子公司贷款担保等议案

江丰电子第四届董事会第四十次会议于2026年9月22日召开，会议召开程序符合法律法规及公司章程要求。

会议审议通过多项议案：一是全资子公司宁波江丰博鑫科技有限公司拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业，旨在拓展半导体上下游领域优质项目资源与业务合作机会，持续优化整体产业布局，本次投资使用江丰博鑫自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，该议案及相关关联交易已获审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人出具核查意见，尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

二是同意公司增加2026年度日常关联交易预计金额不超过112,585.20万元，该交易属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允原则，不会影响公司独立性，不存在损害股东利益的情形，该议案同样需提交临时股东会审议。

三是同意为全资子公司湖南江丰科技产业集团有限公司向交通银行申请的3亿元贷款提供连带责任保证担保，担保额度3亿元，自董事会审议通过之日起12年内有效，本次担保的财务风险处于公司可控范围，不会对公司生产经营及股东利益产生不利影响。

四是全体董事一致同意于2026年10月9日召开公司2026年第三次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案。