中科信息：第四届董事会第二十三次会议决议公告

中科院成都信息技术股份有限公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于财务总监辞职、聘任张绍兵先生为新财务负责人，以及补选杨红梅女士为战略委员会委员、裴小凤女士为薪酬与考核委员会委员的议案。会议程序合法合规，相关人事变动已履行必要审议流程。