润禾材料股东大会通过多项治理制度修订

润禾材料于2025年12月8日召开了2025年第五次临时股东大会，会议以现场结合网络投票的方式举行，总计有表决权股份占比55.6340%的股东参与表决。

大会审议并通过了《关于取消监事会暨修订的议案》以及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。后者包含对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十项公司治理制度的修订，所有议案均获得高票通过，其中多项为特别决议议案。

国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，确认股东大会的召集、召开、表决程序及结果均合法有效。