【重大】震安科技董事会通过对外投资及变更董秘议案

震安科技股份有限公司于2026年3月23日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。董事会认为，本次对外投资与公司未来发展战略高度一致，是产业转型、新增业绩增长点、市值提升、发展新兴产业的关键举措，具备必要性与紧迫性。该关联交易遵循自愿、公平和公开原则，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

会议同时审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意张雪女士辞任，并聘任吴卫华先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。