三角防务：关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

西安三角防务股份有限公司于2025年9月11日召开董事会，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司拟不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，原监事职务自然免除。同时，因会计差错更正，公司对77名激励对象合计2,700,700股限制性股票完成回购注销，总股本由550,239,988股变更为547,539,288股，注册资本相应减少。上述变更尚需提交股东大会审议，部分制度修订已由董事会通过并生效。