三角防务：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

西安三角防务股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会，会议将审议董事会换届选举、变更注册资本并修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2025年9月22日。相关议案涉及董事会人事变动及公司治理结构优化，其中部分议案需经特别决议通过，并对中小投资者表决结果单独计票。