利安科技发布独董专门会议制度

宁波利安科技股份有限公司于2025年10月发布了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的召开机制、议事规则和职责权限。该制度规定，关联交易、承诺变更、被收购应对方案等重大事项须经专门会议讨论并获得半数以上独立董事同意后方可提交董事会。同时，独立董事在行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会前，也需经专门会议过半数同意。公司需为会议提供必要支持，并保障独立董事履职所需的信息和费用。会议记录及相关档案须妥善保存至少十年。