海能实业：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

安福县海能实业股份有限公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，会议将审议续聘2025年度审计机构、变更注册资本并修订《公司章程》、修订公司治理相关制度等议案。其中，变更注册资本、修订股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月3日，现场会议地点为东莞市大岭山镇东康路22号办公楼1楼会议室。