矩子科技：董事会决议公告

上海矩子科技股份有限公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况的专项报告、日常关联交易预计、银行综合授信额度预计、对外担保额度预计、会计政策及会计估计变更、外汇衍生品交易业务、董事和高级管理人员薪酬方案、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理等。这些议案均获得董事会一致通过，并将部分议案提交2024年年度股东大会审议。