中科海讯：董事会决议公告

北京中科海讯数字科技股份有限公司于2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等多项议案。董事会认为公司半年报真实、准确、完整地反映了经营情况；本次计提减值准备依据充分，能公允反映财务状况；募集资金使用合规。公司拟修订《公司章程》及多项治理制度，并续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。此外，会议决定注销崂山分公司，并同意召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。