建科智能：关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告

建科智能装备制造（天津）股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案。主要修订内容包括：将‘股东大会’统一调整为‘股东会’；不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订公司治理结构，涉及股东权利、董事会与审计委员会职责、财务资助、对外担保、关联交易、利润分配、董事与高级管理人员义务等。相关修订尚需提交股东大会审议，并经三分之二以上表决权通过后办理工商变更登记。