建科智能：关于修订及制定公司部分治理制度的公告

建科智能装备制造（天津）股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了修订及制定公司部分治理制度的议案，涉及关联交易决策、对外投资管理、信息披露管理等19项制度的修订，以及新增《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》两项制度。其中，前四项制度需经股东大会审议通过后生效。相关制度已披露于巨潮资讯网。