上能电气：董事会决议公告

上能电气股份有限公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、前次募集资金使用情况报告、外汇套期保值业务、闲置自有资金现金管理、续聘会计师事务所、银行综合授信额度、为子公司代为开具保函、2025年度担保额度预计、董事及高管薪酬方案、延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期、制定市值管理制度、2024年度ESG报告、2025年第一季度报告，并决定召开2024年度股东大会。