锐新科技：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

天津锐新昌科技股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及取消监事会暨修订《公司章程》的议案。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月24日。非独立董事候选人包括凌沧桑先生和张旭先生，独立董事候选人为王清女士和刘洋先生，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。提案3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。