中船汉光：第五届董事会第二十一次会议决议公告

中船汉光科技股份有限公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了多项制度修订与制定议案，包括关联交易、对外担保、信息披露等管理制度的修订，以及新制定董事和高级管理人员薪酬管理、离职管理、对外提供财务资助管理等制度。同时审议通过修订与中船财务有限责任公司关联交易风险处置预案的议案，关联董事回避表决。会议决定拟变更2025年度会计师事务所，解聘中审众环会计师事务所，聘任容诚会计师事务所，审计费用为45万元，该事项尚需提交股东大会审议。此外，公司拟购买董监高责任险，赔偿限额1亿元/年，保费不超过30万元/年，因全体董事存在利害关系，该议案直接提交股东大会审议。董事会还提请召开2025年第二次临时股东会。