安克创新：关于公司聘任董事会秘书的公告

安克创新科技股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过聘任彭文婷女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。彭文婷女士具备相关专业知识和任职资格，但尚未取得深圳证券交易所的《董事会秘书培训证明》，目前已报名培训并承诺取得证书。在取得证书前，由公司财务负责人杨帆先生代行董事会秘书职责。彭文婷女士与公司控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系，未持有公司股票，符合任职条件。