海晨股份：第三届董事会第二十二次会议决议的公告

江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议决定于2025年6月27日下午14:30召开年度股东大会，采用现场会议投票和网络投票相结合的方式，审议多项议案。会议由董事长梁晨女士主持，全体董事出席，会议合法有效。