盛德鑫泰：董事会决议公告

盛德鑫泰新材料股份有限公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要、修订《公司章程》及相关制度、制定《董事离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并决定召开2025年第一次临时股东大会。相关公告将于2025年8月27日披露于巨潮资讯网。