【重大】熊猫乳品修订公司章程及多项治理制度 完善公司治理架构

熊猫乳品于2026年8月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。本次《公司章程》修订涉及提名委员会职责、高级管理人员设置等核心条款，同步修订《独立董事工作细则》《董事会议事规则》，并新制定《董事会提名委员会工作细则》。上述事项尚需提交2026年第四次临时股东会审议，通过后将办理工商变更备案登记。