华安鑫创：董事会决议公告

华安鑫创控股（北京）股份有限公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、年度报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票、变更部分超募资金投资项目、召开2024年年度股东大会、2025年第一季度报告及聘任公司审计部负责人。会议确认公司2024年度发生亏损，不进行利润分配，并计划变更部分超募资金用途。