易瑞生物：关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司相关制度的公告

深圳市易瑞生物技术股份有限公司于2025年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及多项公司制度的议案。主要修订内容包括：公司治理结构优化，监事会职责由董事会审计委员会承接；“股东大会”更名为“股东会”；法定代表人由“总经理”调整为代表公司执行事务的董事或经理；注册资本由401,317,665元增至405,068,249元；股东会职权、董事与高级管理人员义务、利润分配政策、内部控制与审计制度等均有更新。此外，公司同步修订了《股东会议事规则》《关联交易决策制度》等10项制度并需提交股东大会审议，同时制定《董事离职管理制度》并废止《外汇套期保值业务管理制度》。