中洲特材：第四届董事会第十七次会议决议公告

上海中洲特种合金材料股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于调整董事会人数并修订《公司章程》、修订和制定公司部分治理制度以及召开2025年第三次临时股东大会的议案。董事会成员将由8名增加至9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董事。修订后的《公司章程》及相关治理制度将在股东大会审议通过后提交市场监督管理部门备案。