中洲特材：关于董事会换届选举的公告

上海中洲特种合金材料股份有限公司（中洲特材）第四届董事会任期即将届满，公司于2025年8月18日召开会议，提名第五届董事会董事候选人。第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。新董事候选人包括冯明明、蒋俊、冯晓航、毕文龙、李猛为非独立董事候选人，韩木林、宁振波、周昌生为独立董事候选人。上述董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。现任第四届董事会部分成员将在新一届董事会成立后不再担任公司董事职务。