中洲特材：第五届董事会第一次会议决议公告

上海中洲特种合金材料股份有限公司于2025年9月5日召开第五届董事会第一次会议，选举冯明明为董事长，并聘任蒋俊为总经理，冯晓航、毕文龙为副总经理，潘千为财务总监，祝宏志为董事会秘书，王丹妮为内部审计负责人，顾嘉意为证券事务代表。同时选举产生了董事会各专门委员会委员。相关决议已于2025年9月8日公告披露。