中洲特材：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

中洲特材于2025年9月5日完成第五届董事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。冯明明当选董事长，蒋俊任总经理，祝宏志任董事会秘书，潘千任财务总监，王丹妮任内部审计负责人，顾嘉意任证券事务代表。公司第四届董事会成员韩明、徐亮、宋长发、袁亚娟因任期届满离任，祝宏志、潘千不再担任副总经理但继续在公司任职。董事会结构符合法规要求，独立董事任职资格已获深交所审核无异议。