恒帅股份：董事会决议公告

宁波恒帅股份有限公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》以及《关于豁免第三届董事会第二次会议通知期限的议案》。所有议案均获得全票通过，会议程序合法有效。相关文件已在巨潮资讯网披露。