万辰集团：第四届董事会第三十三次会议决议公告

万辰集团于2025年9月2日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过多项议案，包括提名杨帆女士为独立董事候选人；聘请游子麟先生为公司秘书，并委任王泽宁先生、游子麟先生为香港上市规则下的授权代表；审议通过《前次募集资金使用情况报告》；制定多项内部治理制度，涵盖ESG管理、对外捐赠、董事提名政策等方面；并决定于2025年9月18日召开第三次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议，相关制度将在公司H股上市后生效。