玉马科技发布最新内部审计制度

山东玉马遮阳科技股份有限公司发布了最新的内部审计制度，明确了内部审计机构的设置、职责权限及工作流程。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、资产质量和经营绩效等进行监督和评价。制度强调审计工作的独立性、客观性和公正性，并规定审计部门需定期检查募集资金使用、大额资金往来等高风险事项，发现问题须及时上报。同时，内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告，对内部控制缺陷督促整改并跟踪落实。