欢乐家：董事会决议公告

欢乐家食品集团股份有限公司于2025年8月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并对多项公司管理制度进行修订，包括《募集资金管理办法》《委托理财管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《对外捐赠管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》。所有议案均获全票通过，会议召集和表决程序合法有效。