迈拓股份：关于制订、修订公司部分制度的公告

迈拓股份于2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。本次修订制度主要为保持公司治理制度与最新《公司法》及深交所相关监管规定的一致性，结合《公司章程》修订情况及公司实际，对公司多项制度进行更新。其中，关联交易决策制度、对外担保管理制度、独立董事工作制度、募集资金管理制度、累积投票制实施细则和重大决策管理制度等6项制度的修订需提交股东大会审议；其余制度如信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、董事会各专门委员会议事规则等为修订或新制定，无需提交股东大会。