可靠股份董事会决议：修订治理制度并回应董事异议

可靠股份董事会审议通过了修订公司章程及相关议事规则的议案，主要内容为取消监事会设置，其职权改由董事会审计委员会行使，并对相关制度条款进行了配套修订。同时，董事会还审议通过了修订或制定多项公司治理制度的议案，涉及信息披露、内幕交易管理、投资者关系等多个方面，以落实最新法律法规并提升公司规范运作水平。

此外，公告披露了此前未予公布的董事鲍佳对《2025年第三季度报告》的反对意见及公司对此的说明。反对意见涉及关联交易违规、实控人涉嫌代持、定期报告披露及管理费用异常等问题，公司则逐一回应，表示相关问题已整改或核查后不存在，且部分事项与三季报审议无关。