百洋医药：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

青岛百洋医药股份有限公司将于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括变更注册资本并修订《公司章程》、制定及修订多项管理制度、选举第四届董事会非独立董事和独立董事、未来三年股东回报规划、续聘会计师事务所等议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月11日。相关议案中有多项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。