江南奕帆完成董事会换届及多项治理制度修订

江南奕帆于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，会议审议并高票通过了多项议案。

本次股东大会通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，并审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理办法、担保管理制度、关联交易管理办法、募集资金管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度等多项公司治理制度的修订。

此外，会议完成了公司董事会换届选举。刘锦成先生、刘松艳先生、孙定坤先生、唐颖彦女士、李晓磊先生当选为公司第五届董事会非独立董事，张长缨女士、陆锋先生、卜浩先生当选为公司第五届董事会独立董事。