天禄科技：第三届董事会第三十一次会议决议公告

天禄科技于2025年9月24日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》及多项治理制度，不再设监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权；提名梅坦、苏洪、李红军为第四届董事会非独立董事候选人，朱成建、杨钧辉、李洁慧为独立董事候选人；续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构；并决定召开2025年第一次临时股东会审议相关事项。