超越科技：董事会决议公告

安徽超越环保科技股份有限公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、审计报告、年度报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、利润分配预案、董事和高级管理人员薪酬确认及拟定、续聘审计机构、向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明、2024年度网上业绩说明会、召开2024年年度股东大会、2025年第一季度报告、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜、2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告、以债转股方式对控股子公司增资等。会议强调公司治理规范，财务状况透明。