张小泉：董事会决议公告

张小泉股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、2025年度日常关联交易预计、担保额度预计、委托理财计划、对外捐赠预计、续聘审计机构、董事和高级管理人员薪酬方案等。会议决定召开2024年度股东大会，时间定于2025年5月12日。