张小泉：关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告

张小泉股份有限公司于2025年9月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过聘任夏乾良先生为公司董事会秘书，补选张新程先生为第三届董事会审计委员会委员，并聘任平燕娜女士为证券事务代表。夏乾良先生目前尚未取得董事会秘书培训证明，暂由其代行职责，待后续取得证书后正式聘任。上述人事变动旨在保障公司董事会规范运作和合规治理。