张小泉董事会完成董事及专门委员会成员补选

张小泉股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过两项议案。

会议选举董事长张新程先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同时，补选陈海先生为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人），补选夏乾良先生为公司董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员。本次补选完成后，公司董事会各专门委员会成员及召集人构成已更新。