中粮科工：董事会决议公告

中粮科工股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、ESG报告、合规管理报告、重大风险评估报告、内部控制评价报告、利润分配预案、财务决算报告、财务预算方案、关联交易额度、续签金融服务协议、关联存贷款风险评估报告、募集资金存放与使用情况专项报告、继续使用闲置募集资金进行现金管理、申请银行综合授信额度、续聘财务审计机构及内部控制审计机构、制定利率汇率市场风险管理办法、开展远期结售汇业务、董事及高管薪酬方案、聘任证券事务代表、制定市值管理制度、独立董事独立性专项意见、拟购买董监高责任险、变更部分募集资金用途、2025年第一季度报告及提请召开2024年度股东会。会议审议内容涵盖了公司治理、财务状况、关联交易、风险管理等多个方面。