中粮科工：第三届董事会第五次会议决议公告

中粮科工第三届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》及其附件并拟取消监事会，其职能由董事会审计与风险委员会行使；修订多项公司治理制度；制定《董事及高级管理人员离职管理办法》；聘任张楠为公司总法律顾问；补选刘慧龙为第三届董事会独立董事候选人；调整公司组织架构；并决定召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。