雅创电子：上海雅创电子集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

上海雅创电子集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权，并募集配套资金。公司董事会确认已就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，相关议案已获第三届董事会第二次会议审议通过，且在提交董事会前经独立董事专门会议审议通过。公司董事及高级管理人员保证信息披露和申请文件的真实性、准确性，承诺如因信息披露问题被立案调查，将在结论明确前暂停转让其所持股份。